Un Chinois arrêté en Thaïlande pour le blanchiment de 75 millions de dollars en cryptomonnaies

La police thaïlandaise a arrêté un ressortissant chinois de 37 ans soupçonné d’appartenir à un réseau international de blanchiment d’argent. L’organisation aurait effectué quelque 75 millions de dollars de transactions suspectes en cryptomonnaies et en devises étrangères. Après des recherches, l’homme a été retrouvé dans une résidence de luxe à Bangkok.

Plus de 133 comptes bancaires utilisés

Selon le média thaïlandais Khaosod English, l’homme est également recherché en Chine. Il aurait réalisé des opérations de change en cryptomonnaies et en devises étrangères pour le compte d’organisations criminelles, en utilisant plus de 133 comptes bancaires.

Selon les enquêteurs, le réseau cherchait à dissimuler l’origine des fonds en les faisant transiter entre différents comptes et devises. Le suspect est également accusé d’avoir organisé l’obtention de visas pour des membres d’organisations criminelles internationales.

Pour échapper à la police, il aurait utilisé de faux documents et changé de plaques d’immatriculation. La police thaïlandaise est néanmoins parvenue à le localiser et à l’arrêter à Bangkok.

Lors de son arrestation, les policiers ont également constaté que son visa avait expiré depuis plus de trois ans. Il doit donc d’abord faire l’objet d’une procédure judiciaire en Thaïlande avant de pouvoir être renvoyé en Chine.

Coinbase gèle plusieurs millions de dollars en cryptomonnaies

Cette arrestation intervient alors que les autorités de plusieurs pays intensifient la lutte contre la fraude en ligne et le blanchiment d’argent. La plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase y contribue également.

L’entreprise américaine a récemment gelé plus de 3 millions de dollars en cryptomonnaies liés à des réseaux internationaux d’escroquerie. Ce gel a été effectué dans le cadre de Disruption Week, une opération pilotée par une unité spéciale du ministère américain de la Justice.

L’opération visait des réseaux criminels qui escroquent leurs victimes sur Internet, notamment au moyen de fausses offres d’investissement.

Les autorités américaines ont collaboré avec Meta, Microsoft et Starlink pour neutraliser les outils numériques des escrocs. Selon les acteurs impliqués, l’opération a permis de perturber des activités frauduleuses menées au moyen de plus de 1,4 million de profils sur les réseaux sociaux et de comptes de messagerie électronique.

L’opération a également conduit à plusieurs arrestations par la police thaïlandaise.