Telegram met hors ligne le tristement célèbre marché darknet Haowang après des milliards en transactions de blanchiment d’argent

Le marché darknet chinois Haowang Guarantee a annoncé qu’il mettait fin à ses activités, après que l’application de messagerie Telegram a bloqué des milliers de ses comptes. Le marché, précédemment connu sous le nom de Huione Guarantee, était associé à une fraude cryptographique à grande échelle et à la cybercriminalité.

Le 13 mai 2025, Telegram a bloqué des milliers de comptes servant d’infrastructure numérique pour Haowang Guarantee. Dans une déclaration officielle, le marché a rapporté que tous ses NFT, canaux et groupes sur Telegram avaient été rendus inaccessibles, ce qui a conduit à la cessation de ses services.

« En raison des blocages imposés par Telegram, nous ne proposerons plus nos services à partir de maintenant », indique un message sur le site web.

Telegram agit contre les réseaux illégaux

Selon les chercheurs en sécurité d’Elliptic, Haowang Guarantee jouait un rôle central dans le monde des transactions cryptographiques illégales. Le plateforme aurait facilité 27 milliards de dollars de paiements criminels, principalement via la stablecoin Tether (USDT). Sous le nom antérieur de Huione, le réseau aurait même traité plus de 98 milliards de dollars en transactions cryptographiques.

Le marché offrait divers services pour les cybercriminels, y compris des schémas de blanchiment d’argent, le vol d’identité, des logiciels de deepfake et des équipements sécurisés pour des centres d’appels frauduleux en Asie du Sud-Est. Tom Robinson, cofondateur d’Elliptic, a qualifié la fermeture de Haowang de grand pas en avant :

« Cette fermeture perturbera considérablement les activités des escrocs en ligne. »

Réaction à la pression américaine

La fermeture suit de près les mesures précédentes du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), une division du ministère américain du Trésor. FinCEN avait désigné Haowang comme un réseau de blanchiment d’argent, après quoi la plateforme a été coupée du système bancaire américain.

Dans le même contexte, Elliptic a découvert un autre marché criminel sur Telegram : Xinbi Guarantee. Ce dernier aurait traité environ 8,4 milliards de dollars de transactions et est également suspecté de pratiques de blanchiment d’argent.

Marchés cryptographiques illégaux sous surveillance accrue

Selon Elliptic, des marchés comme Haowang et Xinbi font partie d’un système bancaire souterrain opérant à l’échelle mondiale, où des stablecoins et d’autres cryptos sont utilisés pour blanchir de l’argent à grande échelle. La fermeture de Haowang Guarantee marque selon les chercheurs une victoire importante dans la lutte contre ces réseaux — mais aussi un avertissement que le problème est loin d’être résolu.