Projet Ethereum en Inde : une fraude de plusieurs millions

Les autorités indiennes ont dévoilé une fraude présumée liée aux cryptomonnaies dans l’État du Maharashtra, où des investisseurs auraient été escroqués de plus de 4,25 crores de roupies, soit environ 470 000 dollars. Cette affaire survient alors que les régulateurs indiens renforcent leur contrôle sur le secteur.

Séminaires trompeurs et promesses fallacieuses

L’enquête est menée par la Direction de l’application de la loi (ED), qui a effectué des perquisitions le 7 janvier dans trois lieux de la ville de Nagpur. L’opération s’inscrit dans le cadre de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, visant à lutter contre le blanchiment de capitaux.

Selon les autorités, la fraude impliquait une plateforme de trading non autorisée baptisée Ether Trade Asia. Le présumé instigateur, Nished Mahadeo Rao Wasnik, aurait attiré des investisseurs avec la complicité d’autres personnes par le biais de séminaires promotionnels organisés dans des hôtels de luxe, tant à Nagpur qu’ailleurs dans le Maharashtra.

D’après l’ED, lors de ces réunions, des rendements irréalistes ont été promis sur des investissements prétendument effectués en cryptomonnaies comme Ethereum (ETH). En réalité, il s’agissait d’un modèle de commission frauduleux visant à collecter le plus d’argent possible auprès de particuliers.

Fonds détournés pour dépenses personnelles et crypto

Selon les enquêteurs, le capital collecté n’était pas investi, mais utilisé pour des dépenses personnelles. Une partie de l’argent a été convertie en cryptomonnaies et stockée dans des portefeuilles personnels afin de dissimuler l’origine et la propriété des fonds.

Lors de la perquisition, l’ED a saisi des appareils numériques et des documents. Des comptes bancaires d’une valeur de plus de 20 lakh roupies ont été gelés, ainsi qu’un portefeuille crypto contenant des actifs numériques d’environ 43 lakh roupies. De plus, plusieurs biens dits benami ont été découverts, des propriétés enregistrées sous d’autres noms mais effectivement contrôlées par les suspects.

Offensive élargie contre les arnaques crypto

Dans une autre affaire distincte de fraude liée à des transactions foncières à Chandigarh, l’ED a récemment gelé des cryptomonnaies d’une valeur de près de 4,8 crores de roupies. L’enquête est toujours en cours.

Les autorités indiennes intensifient leurs efforts pour lutter contre l’abus de crypto. En décembre, elles ont démantelé un système de Ponzi d’envergure qui se présentait comme un projet crypto et qui a fait des centaines de milliers de victimes, causant des pertes de centaines de millions de dollars.

Avertissement aux investisseurs

Les autorités soulignent que les cryptomonnaies ne sont pas illégales en Inde, mais mettent en garde contre les plateformes opérant sans licence et promettant des gains irréalistes. Selon l’ED, les fraudeurs exploitent la popularité des crypto pour tromper les investisseurs naïfs.

Les enquêtes sur Ether Trade Asia et d’autres affaires sont toujours en cours. Il reste incertain si les investisseurs lésés récupéreront leur argent. Néanmoins, les récents efforts montrent que le gouvernement indien est déterminé à combattre vigoureusement la fraude liée aux cryptomonnaies. Malheureusement, ce type d’affaires ne redore pas l’image des cryptomonnaies en général.