OKX reçoit une amende de plusieurs millions aux Pays-Bas pour absence d’enregistrement

Le régulateur bancaire néerlandais a de nouveau réprimandé une grande bourse internationale de crypto-monnaies. Cette fois, il s’agit de OKX, l’un des acteurs majeurs à l’échelle mondiale. L’entreprise a offert des services de crypto-monnaies aux Pays-Bas entre juillet 2023 et août 2024, mais n’était pas inscrite auprès de la Banque Néerlandaise (DNB) pendant cette période.

La DNB parle d’une infraction grave

OKX, officiellement Aux Cayes Fintech Co., doit payer 2,25 millions d’euros. Cela équivaut à environ 2,6 millions de dollars. Selon le régulateur, la bourse a violé l’obligation d’enregistrement, qui est en vigueur depuis 2020 pour les entités actives aux Pays-Bas. Cette obligation vise à empêcher que les criminels utilisent les crypto-monnaies pour blanchir de l’argent ou financer le terrorisme.

La DNB indique qu’il s’agit d’une « infraction grave », bien que l’amende finale soit inférieure à celle de certains concurrents. Ainsi, Crypto.com a reçu l’année dernière une amende de 2,85 millions d’euros et Kraken a dû payer 4 millions d’euros.

OKX déclare dans une réaction qu’il s’agit d’une affaire ancienne qui a déjà été résolue. « Cette amende concerne une question d’enregistrement qui a été résolue depuis longtemps et qui n’avait aucun impact sur les clients, » écrit un porte-parole dans un e-mail. L’entreprise souligne qu’elle a depuis migré ses clients néerlandais vers une entité européenne qui opère entièrement sous les nouvelles règles de MiCA.

MiCA rassemble les règles européennes

La réglementation MiCA, pour Markets in Crypto Assets, a été introduite en 2024 dans toute l’Union européenne. L’objectif était de créer un système harmonisé de règles, afin que les fournisseurs et les clients dans tous les États membres bénéficient des mêmes conditions et protections.

Depuis cette introduction, le terrain de jeu pour les entreprises de crypto-monnaies a radicalement changé. Les bourses doivent maintenant respecter des normes plus strictes, ce qui assure plus de transparence et de sécurité pour les utilisateurs. En même temps, cela peut conduire à la disparition de petits acteurs et à une concentration du marché entre les mains de quelques grands joueurs qui peuvent répondre aux exigences étendues. Ces développements montrent clairement que la régulation jouera un rôle de plus en plus important dans l’avenir du secteur des crypto-monnaies.