Le marché cryptographique illégal Huione survit malgré sa fermeture et les sanctions

La controversée place de marché de cryptomonnaies Huione, connue pour des milliards de transactions suspectes et des liens avec des cybercriminels, reste active malgré les sanctions. Une nouvelle étude de Chainalysis montre que l’activité a même augmenté depuis la fermeture présumée.

Huione reste active sous un nouveau nom

Le 13 mai, Huione semblait fermer ses portes. Des milliers de canaux et de comptes Telegram ont été désactivés et la plateforme a disparu des radars. Cependant, il s’avère que la fermeture était seulement superficielle. Huione opère maintenant sous le nom de Haowang Guarantee et continue de traiter des milliards en crypto.

Selon Chainalysis, tout indique un système résilient qui continue de fonctionner largement de manière autonome. La plateforme est utilisée pour le blanchiment d’argent, l’escroquerie et la fraude dite de ‘pig butchering’ – une forme d’escroquerie prolongée visant à exploiter financièrement les victimes.

Les sanctions américaines contre Huione échouent

Le 1er mai, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) américain a placé Huione Group sur une liste noire. L’organisation serait liée au groupe de hackers nord-coréens Lazarus. FinCEN voulait couper le groupe du système financier américain, mais cela semble avoir échoué.

Au contraire : selon Chainalysis, le volume des transactions a augmenté après l’annonce des sanctions. Huione continue d’opérer via des canaux alternatifs, où surtout les comptes VIP conservent l’accès.

Plus de 81 milliards de dollars traités

Selon les données de TRM Labs, Huione a traité plus de 81 milliards de dollars en transactions de cryptomonnaies depuis 2021. En comparaison, le tristement célèbre marché Hydra n’avait traité que 5 milliards de dollars avant d’être démantelé.

De plus, la bourse de cryptomonnaies Huione Crypto a été relancée, sous un autre domaine mais avec le même logo. Les médias sociaux associés sont également de nouveau actifs, principalement sur Telegram.

Huione Group est un conglomérat cambodgien qui gère plusieurs entités, dont Huione Pay PLC, Huione Crypto et Haowang Guarantee.

Les experts appellent à une approche structurelle

Chainalysis affirme que la persistance de Huione indique un problème fondamental : les réseaux criminels sont flexibles, technologiquement avancés et difficiles à combattre juridiquement.

“Une suppression superficielle n’est pas suffisante,” selon le rapport. “Seule une stratégie coordonnée et multicouche ciblant la structure sous-jacente peut démanteler efficacement de tels réseaux.”