Le fondateur d’Empire Market condamné à 40 ans de prison et à la confiscation de 101 millions de dollars en bitcoins

L’un des fondateurs de la plateforme de commerce illégal Empire Market a été condamné à 40 ans de prison aux États-Unis. Raheim Hamilton, 30 ans, doit également remettre une importante quantité de bitcoins (BTC) aux autorités américaines.

Des millions de transactions illégales ont été réalisées sur sa plateforme, pour un montant total de plusieurs centaines de millions de dollars.

Des millions de transactions liées à la drogue sur Empire Market

Hamilton a fondé Empire Market avec Thomas Pavey, 41 ans. Les deux Américains ont administré cette plateforme de commerce illégal entre 2018 et 2020. Elle opérait sur le dark web, une partie du réseau Internet accessible uniquement à l’aide de logiciels spécifiques.

Empire Market est rapidement devenue une importante plateforme de vente de produits illégaux. Selon le ministère américain de la Justice, plus de 4 millions de transactions liées à la drogue y ont été réalisées.

Au total, les échanges ont dépassé 430 millions de dollars, dont près de 375 millions provenaient de la vente de drogues.

Mais les activités ne se limitaient pas aux stupéfiants. Les utilisateurs pouvaient également acheter des données personnelles volées, des identifiants de connexion, de la fausse monnaie et des logiciels destinés aux cyberattaques.

Le fondateur doit remettre 101 millions de dollars en bitcoins aux autorités

Un juge fédéral de Chicago a condamné Hamilton à 40 ans de prison, ainsi qu’à une amende de 5 millions de dollars.

Hamilton doit également remettre aux autorités 1 230 BTC, d’une valeur estimée à 101 millions de dollars, ainsi que 24,4 ethers (ETH), soit environ 60 000 dollars. Trois biens immobiliers seront aussi transférés aux autorités américaines.

Son associé Pavey avait déjà dû céder un patrimoine important, comprenant notamment 1 584 BTC, deux boîtes contenant chacune 25 onces d’or en lingots, trois voitures et deux biens immobiliers en Floride.

Pavey a plaidé coupable l’an dernier pour sa participation à une vaste entente criminelle liée au trafic de drogue. Il a également reconnu avoir contribué à la création et à la gestion d’Empire Market. Sa peine devrait être prononcée plus tard ce mois-ci.

Le Bitcoin et les mélangeurs de cryptomonnaies servaient à dissimuler les flux financiers

Le Bitcoin occupait une place importante dans les activités d’Empire Market. Les clients devaient payer en cryptomonnaies, ce qui permettait d’effectuer les transactions en dehors du système bancaire traditionnel.

Selon les procureurs américains, Hamilton et Pavey encourageaient également leurs clients à utiliser des mélangeurs de cryptomonnaies afin de rendre les flux financiers illégaux plus difficiles à retracer.

Un mélangeur de cryptomonnaies combine les fonds de plusieurs utilisateurs. Il devient ainsi plus difficile d’en déterminer l’origine et d’identifier leur destinataire final.

Le Bitcoin n’est pas pour autant totalement anonyme. Chaque transaction est inscrite sur la blockchain, un registre numérique public. Les services d’enquête peuvent analyser ces données pour retracer les flux financiers et, dans certains cas, identifier les personnes impliquées.

L’affaire Empire Market n’est pas un cas isolé. Les autorités américaines interviennent régulièrement contre des plateformes de commerce illégal et des services de blanchiment utilisant les cryptomonnaies.

En février, Ruis-Sian Lin, l’administrateur de la plateforme de commerce illégal Incognito Market, a ainsi été condamné à 30 ans de prison.

Un mois plus tôt, les autorités américaines avaient saisi environ 400 millions de dollars en cryptomonnaies, en biens immobiliers et en espèces. Ces avoirs étaient liés à Helix, un ancien service qui permettait de masquer les transactions en bitcoins.

Selon le ministère américain de la Justice, des trafiquants de drogue et d’autres criminels utilisaient Helix pour blanchir leurs revenus illégaux.

Au moins 354 468 BTC auraient transité par ce service. Au cours du Bitcoin retenu dans les informations publiées à l’origine, cela représentait environ 29 milliards de dollars.