Le FBI ferme 241 sites de cryptomonnaies après une fraude de plusieurs millions de dollars aux États-Unis

Le FBI a fermé des centaines de sites utilisés pour escroquer des investisseurs en cryptomonnaies. Cette opération fait suite à plusieurs années d’enquête sur un réseau international de fraude. Les victimes ont perdu au total des dizaines de millions de dollars. Les suspects auraient opéré depuis l’Europe de l’Est et visaient principalement des Américains russophones.

Le FBI démantèle un réseau international d’escroquerie aux cryptomonnaies

Le bureau du FBI à New York et le parquet de Brooklyn ont fermé conjointement 241 sites frauduleux liés aux cryptomonnaies. La semaine dernière, 112 serveurs ont également été saisis aux États-Unis et en Europe de l’Est.

L’opération est l’aboutissement de trois années d’enquête. Selon les autorités, les suspects utilisaient un vaste réseau de sites pour convaincre leurs victimes d’investir dans les cryptomonnaies.

Les escrocs auraient principalement opéré depuis l’Ukraine et les pays voisins. Ils visaient un public précis : les résidents russophones des États-Unis.

Des publicités sur Facebook attiraient les victimes potentielles avec des offres d’investissement alléchantes. Les personnes intéressées étaient ensuite dirigées vers des sites qui se présentaient comme des plateformes de cryptomonnaies fiables.

Ces sites appartenaient en réalité à un réseau frauduleux. Les victimes pensaient investir leur argent, mais finissaient par perdre leur mise.

La trace des cryptomonnaies volées mène aux suspects

Les autorités ne se sont pas contentées d’examiner les sites : elles ont également suivi les flux financiers liés à la fraude. Le traçage des cryptomonnaies volées a joué un rôle important dans l’enquête.

Selon le procureur Eric Gonzalez, les enquêteurs ont pu retracer les mouvements des cryptomonnaies volées et identifier plusieurs suspects.

Ce travail constitue un volet important de la lutte contre ces fraudes. Si les transactions en cryptomonnaies se font souvent sans l’intermédiaire d’une banque, nombre d’entre elles sont inscrites sur un registre numérique public. Les enquêteurs peuvent ainsi, dans certaines circonstances, suivre la destination des fonds volés.

La procureure adjointe Alona Katz a souligné que l’opération visait aussi l’infrastructure technique des escrocs. En mettant hors service les sites et les serveurs, les autorités cherchent à empêcher leur réutilisation pour faire de nouvelles victimes.

L’enquête illustre l’ampleur que peuvent prendre ces réseaux. Derrière des sites d’investissement apparemment distincts peut se cacher une infrastructure commune, conçue pour attirer un grand nombre de victimes.

Les fraudes aux cryptomonnaies coûtent des milliards de dollars aux Américains

La lutte contre les fraudes aux cryptomonnaies mobilise de plus en plus les services d’enquête américains depuis plusieurs années.

Le parquet de Brooklyn a créé en 2023 une unité spécialisée dans les cryptomonnaies. Elle enquête notamment sur les fraudes dans lesquelles les monnaies numériques servent à détourner les fonds des victimes.

En 2024, 70 noms de domaine liés à des pertes d’environ 5 millions de dollars avaient déjà été saisis. Cette nouvelle opération porte à plus de 400 le nombre total de noms de domaine visés par ces interventions.

Le préjudice financier lié aux fraudes aux cryptomonnaies reste considérable. Selon les chiffres communiqués par le FBI, les Américains auraient perdu environ 11,4 milliards de dollars en 2025 dans des fraudes liées aux cryptomonnaies, soit une hausse de 22 % sur un an.

Cette affaire montre que les escrocs n’ont pas toujours besoin de recourir à des techniques complexes. Une publicité convaincante, un site d’apparence professionnelle et la promesse de rendements attractifs peuvent suffire à inciter les victimes à transférer des sommes importantes.