Le FBI démantèle un vaste réseau de délit d’initié : des millions gagnés en 10 ans

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a démantelé un réseau international de délit d’initié actif depuis dix ans. Un groupe d’avocats de grands cabinets de Wall Street et de traders a engrangé des dizaines de millions de dollars de bénéfices illégaux en échangeant des informations confidentielles sur d’importantes acquisitions d’entreprises.

« Encaisser comme des bandits »

Le réseau a mis la main sur des documents confidentiels de certains des plus grands cabinets d’avocats américains. Cela concernait près de 30 fusions et acquisitions, dont plusieurs méga-transactions de la dernière décennie.

La liste inclut notamment le rachat d’Express Scripts par Cigna pour 54 milliards de dollars et l’acquisition de la société biotechnologique Actelion par Johnson & Johnson pour 30 milliards de dollars. Les procureurs n’ont pas nommé les cabinets, mais les transactions divulguées pointent, selon le Financial Times, vers des poids lourds comme Latham & Watkins, Goodwin Procter et Wachtell Lipton.

Les autorités fédérales ont annoncé l’affaire hier dans un communiqué de presse. Au total, 30 personnes ont été inculpées. Dix-neuf d’entre elles ont été arrêtées hier et devront comparaître, notamment à Los Angeles, Fort Lauderdale et New York. Deux suspects se trouvent en Russie et en Israël et sont considérés comme fugitifs.

Au cœur du réseau se trouverait l’avocat Nicolo Nourafchan. Âgé de 43 ans et diplômé de Yale, il a travaillé pour plusieurs grands cabinets et aurait accédé à des dossiers confidentiels via les systèmes informatiques internes, y compris pour des transactions auxquelles il ne participait pas.

Avec son camarade de promotion Robert Yadgarov, il a recruté d’autres juristes pour participer, en échange de pots-de-vin allant jusqu’à des centaines de milliers de dollars en liquide.

« Tous ceux inculpés aujourd’hui sont accusés d’avoir réalisé des profits considérables sur des mouvements de cours anticipés et d’avoir encaissé comme des bandits, » a déclaré Ted Docks, chef du FBI à Boston. « Ce n’est pas un petit tour dans le système, c’est un crime fédéral. »

Les accusés risquent jusqu’à 25 ans de prison pour les chefs d’accusation les plus graves. Wachtell et Latham ont indiqué que les juristes impliqués ne travaillent plus pour eux depuis plusieurs années. Goodwin s’est dit « profondément déçu » qu’un ancien employé ait trahi la confiance qui lui avait été accordée.

Langage codé et téléphones prépayés

Pour rester discrets, les suspects utilisaient des téléphones prépayés, des applications cryptées et un langage codé. Dans une conversation à propos de l’acquisition d’iRobot, l’accord était déguisé sous la forme de l’état de santé d’un rabbin.

« Nous ne pouvons pas rater ce bateau!! », a écrit Simon Fensterszaub, avant que les deux ne poursuivent la discussion sur l’éventuelle « opération du rabbin. » Les bénéfices étaient dissimulés via des sociétés écrans à Panama et en Suisse, parfois déguisés en faux prêts.