L’Argentine gèle 25 comptes crypto dans l’enquête sur le scandale LIBRA

Un juge fédéral argentin a ordonné le gel de 25 comptes crypto ouverts sur six plateformes internationales d’échange.

Cette mesure s’inscrit dans l’enquête pénale sur le très controversé token LIBRA, précédemment promu par le président Javier Milei. Les autorités cherchent à déterminer où sont passées plusieurs centaines de millions de dollars d’épargne disparue.

Le juge veut identifier les détenteurs des comptes crypto

L’enquête porte sur le lancement du token LIBRA en février 2025. Après que Javier Milei a mis le projet en avant sur X, son cours s’est envolé en peu de temps. Quelques heures plus tard, le token s’est presque entièrement effondré, entraînant pour les investisseurs des pertes estimées, selon plusieurs évaluations, entre 100 et 250 millions de dollars.

À la demande du procureur Eduardo Taiano, le juge Marcelo Martínez de Giorgi a ordonné à six plateformes crypto internationales de geler les comptes concernés et d’identifier leurs utilisateurs.

Sont visés dix comptes chez Binance, huit chez Bybit, deux chez OKX, deux chez CoinEx, deux chez Bitfinex et un compte chez FixedFloat.

Les plateformes doivent transmettre non seulement l’historique complet des transactions, mais aussi l’ensemble des données collectées lors des contrôles de connaissance du client (KYC). Cela comprend notamment les pièces d’identité, les adresses IP, les comptes bancaires associés et d’autres informations administratives.

L’analyse blockchain remonte la piste des fonds

Selon les autorités argentines, ces données sont nécessaires pour reconstituer le parcours des fonds investis et établir leur destination finale.

D’après un rapport technique de la division cybercriminalité de la police fédérale, les enquêteurs ont suivi la trace des fonds depuis les « Team Libra Wallets ». Des millions de tokens LIBRA ont été déplacés via le protocole Solana Meteora, avant de converger vers un portefeuille central.

À partir de ce portefeuille, les avoirs ont été convertis en stablecoins, puis répartis en centaines de transactions de plus faible montant envoyées vers différents portefeuilles.

Selon les enquêteurs, ce procédé s’apparente au « smurfing », une technique de blanchiment bien connue consistant à fractionner de grosses sommes en de multiples petites transactions afin de dissimuler l’origine des fonds.

La promotion de Milei a déclenché une enquête pénale

L’enquête a débuté après la publication, le 14 février 2025, d’un message de Javier Milei consacré à LIBRA sur X. Le token est ensuite passé d’environ un centime à près de cinq dollars. Selon la société d’analyse blockchain TRM Labs, sa capitalisation a brièvement atteint environ 4,5 milliards de dollars, avant de s’effondrer d’environ 89 % en l’espace de trois heures.

Javier Milei a ensuite supprimé son message et affirmé n’avoir aucun lien avec le projet, ni connaissance de ses détails sous-jacents.