HTX changerait de portefeuilles toutes les quelques heures après les sanctions britanniques

La société d’analyse blockchain TRM Labs affirme que la plateforme d’échange de cryptomonnaies HTX a profondément remanié son infrastructure de portefeuilles depuis les sanctions britanniques de mai. Selon elle, les adresses de portefeuilles sont remplacées en continu sur plusieurs blockchains, ce qui pourrait réduire l’efficacité des contrôles de sanctions traditionnels.

HTX conteste cette conclusion et affirme que ces changements visent exclusivement à renforcer la sécurité de la plateforme.

Selon TRM, des portefeuilles disparaissent en quelques heures

Dans un rapport publié le 21 juillet, TRM Labs indique que HTX remplace régulièrement ses portefeuilles à chaud et ses adresses de financement sur TRON, Ethereum, BNB Smart Chain et Solana. Un portefeuille à chaud est un portefeuille numérique connecté à Internet, utilisé pour traiter rapidement les transactions.

Selon TRM, cette pratique aurait débuté après les sanctions imposées le 26 mai par le Royaume-Uni à Huobi Global S.A. Certaines adresses de portefeuilles ne resteraient actives que quelques heures avant que les fonds ne soient transférés vers de nouvelles adresses.

Résultat, selon TRM, de nombreux portefeuilles actifs n’apparaissent pas sur les listes de sanctions existantes. Ari Redbord, responsable des politiques publiques, affirme que HTX change de portefeuilles « toutes les quelques heures », si bien que les entreprises qui se limitent à vérifier des adresses déjà connues pourraient ne pas détecter certaines transactions à temps.

TRM appelle à revoir les contrôles de sanctions

Selon TRM, les méthodes de filtrage traditionnelles montrent leurs limites lorsque les adresses de portefeuilles changent en permanence. La société d’analyse plaide donc pour une surveillance fondée sur les comportements, qui ne se limite pas aux adresses prises isolément, mais examine aussi les flux de transactions et les relations entre portefeuilles.

Ces schémas permettraient de rattacher plus rapidement de nouvelles adresses à une entité déjà connue.

HTX rejette les accusations

HTX conteste les conclusions de TRM. Un porte-parole qualifie ces rotations de portefeuilles d’« opérations de plateforme courantes axées sur la sécurité », selon lui habituelles dans le secteur crypto.

La plateforme souligne que ces changements n’ont pas pour but de contourner les contrôles de sanctions et affirme respecter les lois et réglementations des pays dans lesquels elle opère.

Cette controverse intervient après les sanctions britanniques visant Huobi Global S.A., à qui les autorités britanniques reprochent d’avoir fourni des services financiers à des acteurs liés à la Russie. HTX a déjà fait valoir que Huobi Global S.A. est juridiquement distincte de sa plateforme de négociation, mais les autorités britanniques estiment qu’en raison de la structure actionnariale, les sanctions s’appliquent également à HTX.

Une procédure engagée par la Financial Conduct Authority (FCA) britannique est par ailleurs toujours en cours. Le régulateur accuse HTX d’avoir ciblé des consommateurs britanniques avec des promotions financières malgré de précédents avertissements.

Le débat sur la surveillance des sanctions s’intensifie

Selon TRM, cette affaire montre que les listes de sanctions traditionnelles peuvent perdre en efficacité lorsque les plateformes crypto modifient en permanence leur infrastructure de portefeuilles.

D’autres sociétés d’analyse blockchain suivent également les flux de transactions de HTX. Global Ledger a ainsi indiqué précédemment avoir identifié des milliards de dollars de transactions qu’elle juge à haut risque. HTX a également contesté ces conclusions.