Changpeng Zhao veut faire classer la réclamation de milliards de FTX

Changpeng Zhao, fondateur et ancien PDG de la bourse de cryptomonnaies Binance, a déposé une demande officielle pour faire rejeter une poursuite judiciaire de 1,76 milliard de dollars. Cette affaire a été intentée par la masse faillie de FTX, la bourse de cryptomonnaies effondrée en 2022 de Sam Bankman-Fried.

Selon les avocats de Zhao, les tribunaux américains n’ont pas de compétence dans cette affaire. Zhao réside aux Émirats Arabes Unis et, selon sa défense, n’a pas de liens significatifs avec l’État du Delaware, où l’affaire est jugée. De plus, la plainte serait procéduralement défectueuse, car il aurait été cité à comparaître à tort en tant que citoyen non américain.

Lutte juridique autour du rachat d’actions

Dans la requête, Zhao déclare : « Les lois que les plaignants souhaitent appliquer ne s’appliquent pas aux transactions qui ont eu lieu en dehors des États-Unis. » Son équipe juridique souligne que la plainte échoue sur plusieurs points et doit donc être rejetée.

Le procès, qui a été intenté en novembre 2024 par FTX Digital Markets Ltd. et la succession de FTX Trading, concerne la récupération d’actifs cryptographiques d’une valeur de 1,76 milliard de dollars. Ces actifs auraient été transférés à Binance en juillet 2021 dans le cadre d’un rachat d’actions, où FTX a racheté une participation de 20% dans Binance.

FTX allègue une fraude dans la transaction

La masse faillie de FTX affirme que le rachat était frauduleux. Selon les procureurs, la transaction a été financée avec des tokens FTT émis par FTX et le propre BUSD de Binance, qui se sont plus tard avérés avoir été détournés des dépôts des clients. L’équipe de restructuration tente de récupérer le montant pour indemniser les créanciers pour les pertes subies suite à l’effondrement de FTX.

Les avocats de Zhao contestent les revendications et soulignent que leur client n’a jamais reçu directement les fonds mentionnés. Ils affirment que Zhao était seulement un « signataire nominal » lors du transfert et non le véritable bénéficiaire des actifs. L’équipe fait également référence à des demandes antérieures de rejet d’autres dirigeants de Binance.

Rôle de Zhao dans la chute de FTX

L’accusation va au-delà du rachat d’actions. Zhao est également accusé de déstabiliser FTX, notamment par un tweet en novembre 2022. Ce message aurait, selon les procureurs, provoqué une vague de retraits de clients, entraînant finalement la chute de la bourse.

Lors du procès contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research, a déclaré qu’Alameda avait dû emprunter plus d’un milliard de dollars de fonds clients pour financer le rachat de Binance. Les procureurs affirment que FTX et Alameda étaient déjà techniquement en faillite avant que la transaction ait lieu.

Conséquences et décision du tribunal

Bankman-Fried a été condamné en mars 2024 à 25 ans de prison pour fraude, conspiration et blanchiment d’argent. Zhao avait lui-même été emprisonné quatre mois aux États-Unis après avoir plaidé coupable de violation des règles anti-blanchiment, dans le cadre d’un règlement de 4,3 milliards de dollars entre Binance et les régulateurs américains.

Le juge doit bientôt décider si le procès contre Zhao se poursuivra ou si la demande de rejet sera honorée. Cette décision pourrait avoir de grandes conséquences pour le règlement ultérieur de la faillite de FTX et pour le marché de la cryptomonnaie dans son ensemble.