Binance sous le feu : 1,7 milliard de transactions crypto suspectes

La plateforme de cryptomonnaies Binance est sous le feu des critiques après des révélations concernant des flux financiers suspects. C’est ce que rapporte le Financial Times, qui a eu accès à des données de transactions divulguées de Binance.

Des documents internes révèlent que, même après un accord de plusieurs milliards de dollars avec les autorités américaines en 2023, la plateforme a laissé transiter des centaines de millions de dollars via des comptes identifiés en interne comme à risque.

Des comptes suspects sont restés actifs après l’accord

Les données couvrent la période de 2021 à 2025 et soulèvent des questions sur l’efficacité des mesures de conformité renforcées après l’accord américain.

Il s’agit notamment de 13 comptes ayant traité environ 1,7 milliard de dollars de transactions. Il est remarquable qu’environ 144 millions de dollars de ces transactions aient eu lieu après novembre 2023, moment où Binance a conclu un accord avec le ministère américain de la Justice pour 4,3 milliards de dollars.

L’un des comptes était enregistré au nom d’un habitant d’un bidonville vénézuélien. Via ce compte, environ 93 millions de dollars ont été transférés en quatre ans. Une partie de ces fonds était liée à des réseaux accusés par les autorités américaines d’avoir clandestinement transféré de l’argent pour l’Iran et le Hezbollah.

Un autre compte, enregistré au nom d’une jeune femme vénézuélienne, a reçu plus de 177 millions de dollars en crypto en deux ans. Selon le Financial Times, le propriétaire a modifié 647 fois les informations bancaires associées en 14 mois, réparties sur près de 500 comptes uniques dans plusieurs pays.

Il est bien sûr nécessaire de se demander quelles entités se cachaient réellement derrière ces comptes.

Lien avec le financement du terrorisme et surveillance laxiste

Plusieurs comptes suspects ont reçu des stablecoins provenant de portefeuilles qui ont ensuite été gelés par les autorités israéliennes en vertu de la législation antiterroriste. Une partie des flux financiers a pu être retracée jusqu’à des portefeuilles associés à Tawfiq Al-Law, un Syrien accusé de financer le Hezbollah et des groupes Houthi soutenus par l’Iran.

En outre, le journal a relevé des schémas de connexion qui semblent physiquement impossibles. Par exemple, un compte s’est connecté en peu de temps depuis Caracas au Venezuela et Osaka au Japon, ce qui, selon des experts, pourrait indiquer un abus coordonné, l’utilisation d’un VPN ou la prise de contrôle d’un compte.

Dans une déclaration, Binance affirme qu’il applique une politique de conformité stricte et recherche activement les transactions suspectes. Cependant, ces révélations surviennent à un moment délicat. L’entreprise est sous surveillance accrue après la grâce présidentielle accordée à son fondateur Changpeng Zhao en octobre pour des violations antérieures des règles anti-blanchiment.