Les autorités ukrainiennes ont arrêté un cybercriminel recherché à l’international, soupçonné de fraude et de blanchiment de plus de 100 millions de dollars. L’homme vivait sous une fausse identité à Oujhorod, dans l’ouest de l’Ukraine. Pour échapper à la justice, il avait même fait falsifier des documents confirmant son propre décès.
Un réseau volait des données et extorquait des victimes
Le suspect faisait partie d’un réseau cybercriminel international utilisant des logiciels malveillants pour voler des données d’entreprises et de particuliers. Ces informations étaient utilisées pour extorquer les victimes, notamment en menaçant de divulguer des données sensibles.
Les gains étaient blanchis par des investissements immobiliers. Des membres de la famille étaient employés pour masquer la propriété et les flux financiers. Les enquêteurs ont constaté que le patrimoine du suspect ne correspondait pas à ses revenus officiels.
3 millions de dollars en cryptomonnaies saisis
Au cours de l’opération, les autorités ont saisi des biens d’une valeur d’environ 11 millions de dollars, comprenant des espèces, des biens immobiliers, des véhicules et environ 3 millions de dollars en cryptomonnaies.
L’enquête financière a également conduit à deux complices. Ils ont été arrêtés et inculpés pour blanchiment d’argent et usage de faux documents.
Partie d’une approche plus large
L’arrestation s’inscrit dans une approche internationale plus vaste de la lutte contre la cybercriminalité. Plus tôt cette année, l’Ukraine, les États-Unis et l’Allemagne ont collaboré pour démanteler un groupe de hackers qui avait attaqué au moins onze entreprises américaines. Ce groupe bloquait les systèmes et exigeait des rançons en cryptomonnaies. Un des suspects a été lié au malware BlackBasta.
Les cryptomonnaies jouent un rôle croissant dans la cybercriminalité. Elles offrent un transfert de valeur rapide et transfrontalier, difficile à tracer. Cependant, la transparence de la blockchain permet de plus en plus aux enquêteurs de suivre les flux financiers et d’identifier les suspects.
Gemini devra payer une amende de plusieurs millions malgré le soutien du régulateur
La plateforme d’échange de cryptomonnaies Gemini devra payer une amende de plusieurs millions malgré le soutien du régulateur américain, la CFTC. Un juge refuse d’annuler l’accord à l’amiable après des révélations sur de possibles irrégularités.
Le FBI ferme 241 sites de cryptomonnaies après une fraude de plusieurs millions de dollars aux États-Unis
Le FBI ferme 241 sites frauduleux de cryptomonnaies à l’issue de plusieurs années d’enquête. Les victimes ont perdu des dizaines de millions de dollars sur de fausses plateformes d’investissement en ligne.
Richard Heart arrêté à Istanbul : la police saisit de l’argent et des armes
L’entrepreneur du secteur des cryptomonnaies Richard Heart a été arrêté à Istanbul, selon les médias turcs. La police a saisi d’importantes sommes d’argent, des armes et du matériel.
Le plus lu
Le FMI prévient les gouvernements : des choix très difficiles se profilent
Le FMI alerte sur la hausse rapide de la dette mondiale, les taux d’intérêt élevés et l’inflation, et appelle les grandes économies à agir rapidement.
DeepSeek, champion chinois de l’IA, lève 12 milliards de dollars grâce au succès de son nouveau modèle
DeepSeek met OpenAI et Anthropic sous pression avec son nouveau modèle d’IA. Les investisseurs se bousculent, avec une introduction en Bourse visée en 2027.
Les États-Unis accentuent la pression sur ASML malgré les discussions entre Jetten et Trump
Les États-Unis veulent durcir rapidement les restrictions à l’exportation visant ASML, alors que le Premier ministre Jetten négocie avec Trump pour trouver une solution viable.
